| Objetius: | Este curs va dirigit, principalment, als responsables dels sistemes interns i externs d'informació, amb l'objectiu de proporcionar la formació adequada a l'hora de prendre decisions encertades per a, d'una banda, aconseguir que els sistemes siguen mecanismes de prevenció i detecció eficaces i, d'altra banda, perquè no siguen vulnerats drets i garanties constitucionals en la tramitació de les informacions que es reben. |
| Contingut: |
1.Visió general de la Llei de Protecció d'Informants i de lluita contra la corrupció. Subjectes que poden presentar denúncia en els canals interns i externs, objecte de denúncia i requisits per a la seua admissió 2.Com ha de realitzar-se la investigació interna? Límits i garanties en el procediment. 3.La denúncia anònima: criteris d'admissió. Garanties per a la protecció de la persona informant. 4.El responsable de la investigació interna i el Compliance Officer. Conflicte entre l'interés de l'empresa (pública o privada) i la possible responsabilitat per deixar de perseguir delictes o infraccions. 5.El Canal d'informació sobre irregularitats i casos de frau: canal de denúncies del SNCA, Infofraude. El paper dels Comités Antifrau en els sistemes interns d'informació. 6.Taula Redona Valoració global de la Llei de Protecció d'Informants. Problemes i encerts de la Llei. |
| Dirigit: | a personal dels grups A1 i A2 |
| Hores formació: | 15 |
| Participants: | 60 |
| Lloc: | Internet i València |
| Data: | A determinar |
| Nre. d'edicions: | 2 (1 Internet i 1 València) Híbrida |
| Impartit per: | IVAP |